1.事實發生日:112/04/24 2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 一、重要決議事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過辦理初次申請股票上(市)櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄 優先認購權利案。 二、選舉事項： 本公司董事全面改選案，當選名單如下： 董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正 董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典 董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏 董事：陳松源 獨立董事：王泰昌 獨立董事：許金水 獨立董事：黃再興 三、其他決議事項 (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。